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反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示
尊敬的客戶(hù)：
        為了您的資金安全，請(qǐng)保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢(qián)。在日常生活中請(qǐng)注意下列幾點(diǎn)：
       一、請(qǐng)主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別
       （一）開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，請(qǐng)帶好您的身份證件；
       （二）大額現(xiàn)金存取時(shí)，請(qǐng)出示您的身份證件；
       （三）替他人或者他人替您辦理金融業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)出示您和他（她）的身份證件；
       （四）辦理一次性金融業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)出示您的身份證件；
       （五）身份證到期更換時(shí)，請(qǐng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新；
       （六）請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)您的基本身份信息；
       （七）請(qǐng)配合金融機(jī)構(gòu)核驗(yàn)?zāi)矸葑C件的真實(shí)性；
       （八）請(qǐng)回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)；
       （九）如發(fā)現(xiàn)存在冒名開(kāi)戶(hù)、匿名開(kāi)戶(hù)、開(kāi)卡倒賣(mài)或從事違法犯罪活動(dòng)等異常開(kāi)戶(hù)情形，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)。
       二、保管好自己的身份證件，請(qǐng)不要出租出借自己的身份證件給他人。出租出借身份證件可能會(huì)產(chǎn)生下列后果：
       （一）被他人借用您的名義從事非法活動(dòng)；
       （二）涉嫌協(xié)助他人完成洗錢(qián)、恐怖融資或逃稅等違法犯罪活動(dòng)；
       （三）成為他人進(jìn)行金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”；
       （四）您的誠(chéng)信狀況將受到懷疑，會(huì)降低您未來(lái)獲得金融服務(wù)的可能性。
       三、請(qǐng)不要出租出借或者買(mǎi)賣(mài)自己的賬戶(hù)、銀行卡和 U 盾，防止被不法分子利用進(jìn)行洗錢(qián)或從事恐怖融資活動(dòng);
       四、請(qǐng)不要用自己的賬戶(hù)替他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，為不法分子洗錢(qián)提供便利；
       五、不要為身份不明的人員代辦金融業(yè)務(wù)，如代理開(kāi)戶(hù)、代辦開(kāi)卡、代辦取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬等；
       六、不要受高額回報(bào)利誘，參與或使用非法金融服務(wù)，如非法集資、地下錢(qián)莊等；
       七、仔細(xì)甄別，不輕信陌生電話(huà)和網(wǎng)上誘惑，警惕電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱。凡是要您提供銀行卡、密碼、賬號(hào)、交易碼等信息，以各種理由讓您轉(zhuǎn)款到所謂“安全賬戶(hù)”、“指定賬戶(hù)”的，都是詐騙行為。